Gia tăng mua bán hoá đơn đỏ

14:15 | 14/12/2016 Pháp luật

Theo dõi shopadf.com trên

Lợi dụng chính sách mua, bán hàng hoá có sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), được khấu trừ thuế, vấn nạn mua bán hoá đơn đỏ đang có dấu hiệu gia tăng tại TP. Đà Nẵng cũng như ở một vài địa phương khác. Đặc biệt, vào thời điểm cuối năm như hiện nay. Hệ lụy là gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh, phát sinh các vụ án tranh chấp cả kinh tế lẫn hình sự.

Vấn nạn mua bán hoá đơn đỏ đang diễn ra khá phức tạp

Mua bán với số lượng lớn

Mới đây, công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán hoá đơn đỏ lên đến hàng trăm tỷ đồng, tuy vậy theo cơ quan điều tra đây cũng chưa phải là con số cuối cùng. Trước đó, công an TP. Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phước Toàn, trú quận Tân Phú, (TP. Hồ Chí Minh) để mở rộng điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo đó, tháng 9/2014 Toàn đã đứng ra thành lập Công ty Tâm Khang Nguyễn có trụ sở tại quận Sơn Trà. Sau đó, Toàn còn thành lập thêm một DN khác, là Công ty Nguyên Gia Bảo, trụ sở tại quận Thanh Khê. Những DN này được đăng ký kinh doanh trên các lĩnh vực như, vận chuyển phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng, bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế… Tuy nhiên, trong thực tế lại không hề kinh doanh mặt hàng này mà chỉ in ấn, mua bán hóa đơn trái phép.

Theo cơ quan điều tra, sau khi có giấy phép kinh doanh trong tay Nguyễn Phước Toàn cùng đồng bọn tiến hành mua bán hóa đơn khống để trục lợi. Từ khi thành lập DN đường dây mua bán hoá đơn trái phép này đã mua bán tổng cộng hơn 1.500 hóa đơn khống cho hàng trăm “đối tác” có nhu cầu với doanh số khoảng 100 tỷ đồng. Với số lượng lớn hóa đơn đã mua bán, các đối tượng thu lợi số tiền không nhỏ.

Theo Trung tá Huỳnh Đức Tuấn, Phòng Cảnh sát Kinh tế, công an TP. Đà Nẵng thủ đoạn của các đối tượng là in ấn trái phép và mua vào một số hóa đơn VAT của một số DN để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Để giao dịch, Toàn cũng mở nhiều tài khoản cá nhân để tạo lòng tin với khách hàng.

Mới đây, tiếp tục mở rộng án, công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ thêm nhiều đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán hoá đơn đỏ với số lượng lớn này. Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của 2 đối tượng liên quan đến đường dây gồm Nguyễn Thị Phượng và Trần Thị Thu cùng trú tại Đà Nẵng. Qua khám xét nhà riêng của Phượng, cơ quan điều tra phát hiện hàng chục cuốn hóa đơn VAT, liên quan đến các công ty “ma” mà Phượng và Toàn đã lập ra.

Thủ đoạn tinh vi

Trước đó, đối tượng Đỗ Thị Hoa có hộ khẩu quận Sơn Trà, cũng đã lập ra ba công ty TNHH. Các DN này đều đăng ký với ngành thuế, tự in hóa đơn riêng và tự báo thuế. Nhưng, sau thời gian đầu, các công ty này in hóa đơn vượt số lượng, kiểu “nối bản” và chuyển sang kinh doanh hóa đơn VAT bất hợp pháp, thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của Đỗ Thị Hoa cho các DN nói trên mua qua, bán lại với giá trị hàng hóa rất nhỏ. Từ đó, ngụy tạo ra bên bán không phát sinh, hoặc phát sinh lãi rất ít. Còn bên mua qua việc xuất hóa đơn nhiều lần được khấu trừ lại thuế rất cao.

Một trong những “chiêu” thường được các đối tượng sử dụng để mua bán hoá đơn đỏ là thành lập DN “ma”, bằng cách thuê người đứng tên làm giám đốc, thực chất là giám đốc “rởm” để lập công ty. Sau đó, đăng ký với ngành thuế, để tự in, tự phát hành hóa đơn.

Trở lại với vụ án Nguyễn Phước Toàn cùng đồng bọn mua bán hoá đơn đỏ, trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã phát hiện dù giấy phép kinh doanh đăng ký các lĩnh vực kinh doanh như vận chuyển phụ tùng, thiết bị, vật liệu xây dựng, bán lẻ đồ điện gia dụng… tuy nhiên các DN hoàn toàn không kinh doanh những mặt hàng này, mà chỉ in ấn, mua bán trái phép hoá đơn.

Ngoài ra, mọi chữ ký uỷ quyền để làm thủ tục đăng ký kinh doanh đều là giả chữ ký của người đứng tên trong CMND. Trước đó, để qua mặt các cơ quan chức năng, Toàn đã mua CMND của người khác trôi nổi ngoài thị trường để thành lập DN.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Phước Toàn cùng đồng bọn đã sử dụng được 3 CMND, sau đó hợp thức hóa bằng việc làm hồ sơ người có tên trong CMND ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, thành lập DN.

Trong quá trình điều tra, người có tên trong CMND cho biết đã bị mất giấy tờ tùy thân và không có tham gia lập DN. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chiếu với một số chữ ký nhưng không thấy có sự giống nhau với chữ ký đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các DN do Nguyễn Phước Toàn đã lập ra.

Theo đại diện Cục Thuế Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay 2016, các lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị đã kiểm tra công tác hoàn thuế VAT được 1.851 DN. Trong đó, thanh tra thuế 125 DN, qua đó, truy thu và phạt trốn thuế 119 tỷ đồng; không cho hoàn thuế 55 tỷ đồng; giảm lỗ khoảng 315 tỷ đồng... tất cả đều liên quan việc sử dụng sai hóa đơn VAT.

Do vậy, có thể nói tình trạng sử dụng sai trái hóa đơn VAT trái phép ở TP. Đà Nẵng đã đến lúc báo động. Dư luận đang rất mong muốn các cơ quan chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an và các cơ quan Thuế ở TP. Đà Nẵng tiến công quyết liệt hơn vào loại tội phạm kinh tế, ngăn chặn vấn nạn này có thể sẽ bùng phát mạnh hơn vào dịp cuối năm như hiện nay.

Bài và ảnh Nghi Lộc

Nguồn:

Tags:

Mua bán hóa đơn

Các tin khác

Góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, các chuyên gia chỉ ra Ban soạn thảo chưa thể hiện rõ tầm nhìn của việc tại sao lại cần ban hành Luật CNCNS, đồng thời chưa có các chính sách chiến lược và hiệu quả để thu hút đầu tư với lĩnh vực này.

Cần tham khảo các khái niệm quy định hiện hành về trí tuệ nhân tạo mang tính chuẩn mực của pháp luật quốc tế, để đảm bảo Việt Nam có khung pháp lý phù hợp với pháp luật quốc tế

Việc áp dụng thuế TTĐB với ngành nước giải khát tạo ra sự không công bằng giữa các DN sản xuất các sản phẩm có đường, ảnh hướng tới phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá chuyên án ma túy từ Đức về Việt Nam. Chuyên án HP524 do Cục chủ trì xác lập, phối hợp với PC 04-Công an TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã thu giữ 179 kg ma túy tổng hợp MDMA, lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không.

Kẻ gian có nhiều hình thức dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản – hãng an ninh mạng Kaspersky nhận định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp bị điều tra nghi ngờ trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Trong đó có gần 1.400 doanh nghiệp nghi ngờ trốn tuế giá trị gai tăng dưới 100 triệu đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, trong đó, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra. Hiện cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nghĩa là trung bình mỗi ngày, trên cả nước diễn ra gần 229 thanh tra, kiểm tra về thuế.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đang diễn ra ngày một nhiều, công khai trên mạng xã hội, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính được bổ sung 4 cục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế (CQT) để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế (NNT), nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Theo Tổng cục Thuế, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày 01/4/2024; thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 02/5/2024.

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của người dân vẫn ở mức cao.

Theo Luật sư Ngô Quí Linh, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Mai Đăng Khang cho biết, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988, trú tại phường Phú Chánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu.

Xem thêm

Tiêu điểm

Sáng ngày 16/11/2024, ngành Ngân hàng long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng trong năm 2025 và tổ chức khai mạc Hội thao hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nhà nước.

Với sự đồng lòng và quyết tâm, toàn ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, đóng góp xây dựng một Việt Nam xanh.

Những tháng cuối năm, thị trường mua nhà ở và sửa chữa nhà luôn tăng cao. Nắm bắt được quy luật có tính mùa vụ này, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các sản phẩm vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông tin, tính đến hết tháng 10/2024, các ngân hàng thương mại có doanh số cho vay bình ổn thị trường cuối năm và Tết Ất Tỵ hơn 9.778 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4%/năm, đối với 37 doanh nghiệp bình ổn và chuỗi cung ứng.

Đa phương tiện

Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Tại phiên chất vấn Quốc hội thuộc lĩnh vực ngân hàng, các đại biểu đã rất quan tâm đến việc điều hành thị trường ngoại hối và những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã trả lời về vấn đề này.

Thị trường vàng, với vai trò là một phần quan trọng trong nền kinh tế tài chính, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các đại biểu tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 11/11. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã giải đáp những câu hỏi của các đại biểu liên quan đến thị trường vàng.

Là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, Sơn La đang đổi thay không ngừng dưới sự soi đường của những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì buổi họp báo.

Ngày 17/10/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng CB cho Vietcombank và OceanBank cho MB. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định về việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 11/10. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ mức 2.006,79 đồng/kWh lên mức 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với việc tăng giá điện từ ngày 11/10 sẽ khiến các hộ kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị hành chính sự nghiệp phải trả thêm bình quân từ 91.000-499.000 đồng/tháng; riêng hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh/tháng, tăng từ 59.000 đồng lên 62.500 đồng/tháng...

Cơn bão nào rồi cũng tan, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, ngành Ngân hàng đã sẵn sàng hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp vực dậy sau bão, lũ. Chắc chắn trong thời gian gần nhất, các hỗ trợ của ngành Ngân hàng với doanh nghiệp sẽ mang lại kết quả, giúp doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mới đây, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ tờ trình Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại của năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

Ngày 24/7/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị.

Ngày 25/7, tại Hà Nội, xu vàng 777 tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy thực hành ESG trong ngành Ngân hàng” với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học; đại diện các bộ, ngành; các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng...

Thông tin chứng khoán

Hoạt động ngân hàng địa phương

Trước những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, ngành Ngân hàng Quảng Nam đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn vay, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 09/11/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2024.

Chiều ngày 7/11/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo, triển khai công tác đối với các Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh.

Báo giấy online

Số 138 ra ngày 15/11/2024

Dịch vụ - Sản phẩm

Giá chỉ từ 24-25 triệu đồng/m2, chiết khấu lên tới 18% và nhận nhà sau 8 tháng. Chính sách ưu đãi khi mua căn hộ tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam chỉ kéo dài tới 24/11 khiến cuộc đua sở hữu bất động sản tại đây đang nóng hơn bao giờ hết.

Peninsula Đà Nẵng - Viên ngọc quý bên bờ sông Hàn vừa tạo nên sức “nóng” trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, dự án này đã thu hút một lượng khách hàng kỷ lục, với số lượng đặt chỗ và giao dịch tăng vọt chóng mặt. Vậy điều gì đã khiến Peninsula Đà Nẵng trở thành tâm điểm của giới đầu tư và những người đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp?

Chỉ hơn 6 tháng ra mắt, thiết bị vệ sinh Tuslo đã nhanh chóng chinh phục lòng tin và sự yêu mến của người tiêu dùng nhờ vào thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, mức giá hợp lý,... trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt.

Giải thưởng cao quý của ngành du lịch “World Luxury Awards 2024” vừa trao 7 giải thưởng cho bốn thương hiệu nổi tiếng của quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng trong các hạng mục danh giá khác nhau.

Dịch vụ ngân hàng hiện đại

Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) dành tặng Khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ Chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá”, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tận dụng nguồn tín dụng ưu đãi để kịp thời bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

MoMo cam kết trở thành trợ thủ đắc lực giúp mọi người Việt quản lý tiền hiệu quả, xây dựng nền tảng tài chính cá nhân vững chắc, trở thành cầu nối để đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đưa dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dùng. MoMo cũng sẽ đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức trong mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam.

Theo phản ánh của cơ quan chức năng gần đây, rất nhiều sinh viên mới lên đại học đã báo cáo về việc bị “mất trắng” ví tiền chỉ vì ấn vào các đường link lạ. Trước tình hình lừa đảo qua các ứng dụng tài chính ngày càng cao, sinh viên nên đề cao cảnh giác và tham khảo các cách bảo vệ chính mình.

Từ ngày 01/11/2024 tới 28/02/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trên toàn hệ thống BC Card tại Hàn Quốc. Vi vu xứ Kim Chi, tiết kiệm hơn, an toàn hơn cùng NAPAS.

Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, với các chỉ số tài chính duy trì tốt, giúp ngân hàng khẳng định vị thế là một trong các NHTMCP hoạt động hiệu quả trên thị trường.

Ngân hàng HSBC Việt Nam gia tăng đặc quyền cho khách hàng Premier, nâng tầm trải nghiệm cuộc sống và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cao cấp.

Trong bối cảnh thanh toán số tiếp tục cách mạng hóa nền kinh tế toàn cầu, Mastercard tái khẳng định vị thế tiên phong với nhiều đổi mới không ngừng, hướng tới định hình tương lai thanh toán tại thị trường Việt Nam.

Gia tăng mua bán hoá đơn đỏ

Tin liên quan

Các tin khác

Đa phương tiện