Standard Chartered chia sẻ kiến thức về phòng chống tội phạm tài chính
aa
Ngày 17/4/2019 tại Hà Nội, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tổ chức Hội thảo Ngân hàng Đại lý với chủ đề phòng chống tội phạm tài chính. Sự kiện là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Học viện Ngân hàng Đại lý do Standard Chartered triển khai trên toàn cầu.
Hội thảo có sự tham dự của đại diện từ Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước và hơn 80 đại diện cấp cao và cấp trung đến từ các NHTM Nhà nước và NHTMCP.
 |
| Quang cảnh hội thảo |
Các chủ đề được trình bày và thảo luận bao gồm: cập nhật tình hình tại Việt Nam, các xu hướng đang nổi, những thông lệ quốc tế và các ví dụ thực tế về phòng, chống tội phạm tài chính.
Tại đây, các chuyên gia của Standard Chartered đến từ ASEAN và Việt Nam chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn giúp các ngân hàng phát triển một hệ thống kiểm soát mạnh mẽ để quản lý rủi ro cũng như xây dựng hệ thống tài chính trở thành một môi trường miễn nhiễm với tội phạm tài chính và khủng bố.
“Cùng với quá trình tăng trưởng của Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Trong bối cảnh tội phạm tài chính ngày càng diễn biến phức tại, việc cung cấp dịch vụ cần phải được thực hiện theo quy chuẩn của thông lệ quốc tế, qua đó, đảm bảo rằng các cơ hội trên thị trường toàn cầu vẫn rộng mở cho các doanh nghiệp. Tại Standard Chartered, chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đẩy lùi tội phạm tài chính là thông qua chia sẻ kiến thức và nâng cao chuẩn mực tuân thủ trên toàn hệ thống”, ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á chia sẻ.
Hội thảo là một phần trong chiến lược “Giảm thiểu rủi ro thông qua hoạt động đào tạo” của Standard Chartered, với mục tiêu giúp các ngân hàng kiểm soát rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính trong lĩnh vực Ngân hàng đại lý, hỗ trợ quá trình tăng trưởng ở các thị trường đang nổi và thúc đẩy phổ cập tài chính. Standard Chartered triển khai chương trình Học viện Ngân hàng Đại lý năm 2015 và đến nay đã hỗ trợ được cho hơn 1.000 ngân hàng và hơn 5.000 nhân viên ngân hàng trên khắp thế giới.
Bên cạnh đó, Standard Chartered cũng đưa vào hoạt động nền tảng học trực tuyến cho phép khách hàng cập nhật những thông tin và kiến thức mới nhất về phát hiện và phòng, chống tội phạm tài chính.
Ngân hàng cũng cho ra mắt website , nhằm hiện thực hóa cam kết trở thành đơn vị đi đầu trong nỗ lực đẩy lùi loại hình tội phạm này. Sử dụng những ví dụ và bối cảnh thực tế, website mang đến một nguồn thông tin hữu ích cho nhân viên ngân hàng và các bên liên quan, đồng thời thể hiện quyết tâm của Ngân hàng trong việc hợp tác với các đơn vị đối tác nhằm thúc đẩy nỗ lực chung trong việc đẩy lùi tội phạm tài chính.
Nguồn:
Các tin khác
Nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới của PGBank, ngày 11/11/2024, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức lễ khai trương chi nhánh Nghệ An tại địa chỉ Nhà liền kề lô LK2-01+02 Đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An. Sự kiện khai trương cũng đánh dấu một bước phát triển lớn trong chiến lược kinh doanh của Ngân hàng tại tỉnh Nghệ An.
Ngày 11/11, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp với ông Lee Bokhyun - Thống đốc Cơ quan Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS).
Theo khảo sát của shopadf.com, tính đến 9h sáng nay (12/11), tỷ giá trung tâm quay đầu tăng 4 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 40-100 đồng so với phiên trước.
Agribank vừa thông báo tuyển dụng lao động công nghệ thông tin làm việc tại Trụ sở chính với tổng số 79 chỉ tiêu làm việc tại các vị trí tại Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Ngân hàng số; Ban Công nghệ; Trung tâm Thẻ.
Là “cánh tay nối dài” của Thống đốc NHNN trên địa bàn, trong thời gian qua, NHNN chi nhánh tỉnh Sơn La đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai chính sách tiền tệ, chương trình tín dụng phù hợp, hiệu quả, kịp thời, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phát triển kinh tế trên địa bàn.
Chiều 10/11/2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ tư năm 2024 và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. Agribank là đại diện ngân hàng duy nhất được vinh danh là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024.
Theo khảo sát của shopadf.com, tính đến 9h sáng nay (11/11), tỷ giá trung tâm giảm tiếp 15 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 40-100 đồng so với phiên trước.
Công ty Cổ phần SePay và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tân Bình (VietinBank) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra cột mốc quan trọng trong hành trình nâng tầm trải nghiệm thanh toán cho khách hàng.
Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 28.350 tỷ đồng sau 2 đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Giá vàng trong nước vẫn đang biến động tăng, giảm cùng chiều với giá vàng thế giới. Song thời điểm này đang có sự khác biệt so với giai đoạn đầu năm. Từ đầu năm đến tháng 6, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng, đặc biệt là đối với vàng miếng SJC. Mức chênh lệch giá vàng miếng SJC so với giá vàng thế giới có những thời điểm lên đến 18 triệu đồng/lượng (tháng 5). Tuy nhiên đến thời điểm này mức chênh lệch giữa vàng nội – ngoại chỉ ở mức 3-5 triệu đồng/lượng. Có thời điểm còn thấp hơn như phiên 8/11 mức chênh chỉ có hơn 2 triệu đồng/lượng.
Theo khảo sát của shopadf.com, tính đến 9h sáng nay (8/11), tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 35-100 đồng so với phiên trước.
Trước xu hướng tăng mạnh của vốn FDI vào Việt Nam, Eximbank ra mắt gói ưu đãi tín dụng 3.000 tỷ đồng (“FDI Premium”) với lãi suất từ 3,4% và gói phí (“FDI Priority”) với mức phí 0 đồng khi chuyển tiền thanh toán tại quầy dành riêng cho khách hàng FDI nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn và tiết kiệm chi phí giao dịch quốc tế của doanh nghiệp.
Vừa qua, tại Hà Nội, NHCSXH và Quỹ Châu Á tổ chức lễ tổng kết Chương trình giáo dục số cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ của dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Tài chính toàn diện và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam” giai đoạn II.
Theo khảo sát của shopadf.com, tính đến 9h sáng nay (7/11), tỷ giá trung tâm tăng 25 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, giá mua USD tại tất cả các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 37-100 đồng so với phiên trước.
Chiều ngày 6/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi làm việc giữa Đoàn công tác cấp cao của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chủ trì buổi làm việc.
Xem thêm
Với sự đồng lòng và quyết tâm, toàn ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, đóng góp xây dựng một Việt Nam xanh.
Những tháng cuối năm, thị trường mua nhà ở và sửa chữa nhà luôn tăng cao. Nắm bắt được quy luật có tính mùa vụ này, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các sản phẩm vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông tin, tính đến hết tháng 10/2024, các ngân hàng thương mại có doanh số cho vay bình ổn thị trường cuối năm và Tết Ất Tỵ hơn 9.778 tỷ đồng, lãi suất bình quân khoảng 4%/năm, đối với 37 doanh nghiệp bình ổn và chuỗi cung ứng.
Sẽ nghiên cứu những giải pháp chiến lược để quản lý hiệu quả thị trường vàng và ngoại hối
Đa phương tiện
Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine
Sáng ngày 16/11/2024, ngành Ngân hàng long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng trong năm 2025 và tổ chức khai mạc Hội thao hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nhà nước.
Trước những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, ngành Ngân hàng Quảng Nam đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn vay, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sáng 09/11/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2024.
Chiều ngày 7/11/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo, triển khai công tác đối với các Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh.
Giá chỉ từ 24-25 triệu đồng/m2, chiết khấu lên tới 18% và nhận nhà sau 8 tháng. Chính sách ưu đãi khi mua căn hộ tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam chỉ kéo dài tới 24/11 khiến cuộc đua sở hữu bất động sản tại đây đang nóng hơn bao giờ hết.
Peninsula Đà Nẵng - Viên ngọc quý bên bờ sông Hàn vừa tạo nên sức “nóng” trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, dự án này đã thu hút một lượng khách hàng kỷ lục, với số lượng đặt chỗ và giao dịch tăng vọt chóng mặt. Vậy điều gì đã khiến Peninsula Đà Nẵng trở thành tâm điểm của giới đầu tư và những người đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp?
Chỉ hơn 6 tháng ra mắt, thiết bị vệ sinh Tuslo đã nhanh chóng chinh phục lòng tin và sự yêu mến của người tiêu dùng nhờ vào thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, mức giá hợp lý,... trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt.
Giải thưởng cao quý của ngành du lịch “World Luxury Awards 2024” vừa trao 7 giải thưởng cho bốn thương hiệu nổi tiếng của quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng trong các hạng mục danh giá khác nhau.
Dịch vụ ngân hàng hiện đại
Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) dành tặng Khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ Chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá”, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tận dụng nguồn tín dụng ưu đãi để kịp thời bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
MoMo cam kết trở thành trợ thủ đắc lực giúp mọi người Việt quản lý tiền hiệu quả, xây dựng nền tảng tài chính cá nhân vững chắc, trở thành cầu nối để đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đưa dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dùng. MoMo cũng sẽ đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức trong mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam.
Theo phản ánh của cơ quan chức năng gần đây, rất nhiều sinh viên mới lên đại học đã báo cáo về việc bị “mất trắng” ví tiền chỉ vì ấn vào các đường link lạ. Trước tình hình lừa đảo qua các ứng dụng tài chính ngày càng cao, sinh viên nên đề cao cảnh giác và tham khảo các cách bảo vệ chính mình.
Từ ngày 01/11/2024 tới 28/02/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trên toàn hệ thống BC Card tại Hàn Quốc. Vi vu xứ Kim Chi, tiết kiệm hơn, an toàn hơn cùng NAPAS.
Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, với các chỉ số tài chính duy trì tốt, giúp ngân hàng khẳng định vị thế là một trong các NHTMCP hoạt động hiệu quả trên thị trường.
Ngân hàng HSBC Việt Nam gia tăng đặc quyền cho khách hàng Premier, nâng tầm trải nghiệm cuộc sống và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng cao cấp.
Trong bối cảnh thanh toán số tiếp tục cách mạng hóa nền kinh tế toàn cầu, Mastercard tái khẳng định vị thế tiên phong với nhiều đổi mới không ngừng, hướng tới định hình tương lai thanh toán tại thị trường Việt Nam.