Kết quả tìm kiếm:
29 kết quả cho tags: "
phòng chống rửa tiền "
Từ ngày 01/12/2023, đối tượng phải báo cáo NHNN khi giao dịch trên 400 triệu đồng là những ai?
Chiều 19/10, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng – NHNN Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng – Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ký kết quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa ...
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc ...
Với số lượng hàng chục triệu người dùng các loại tiền mã hóa tại Việt Nam, nguy cơ xảy ra các giao dịch phi pháp hiện nay là rất lớn. Hoạt động phòng chống rửa tiền thông qua các loại tiền mã hóa cần được ...
Thông tư 09 được ban hành trong bối cảnh đặt ra những yêu cầu bắt buộc, cụ thể hóa trong quá trình thanh tra, giám sát, quản lý và hướng dẫn các đối tượng báo cáo. Đặc biệt là những đối tượng báo cáo mới ...
Ngày 28/6/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Rủi ro tội phạm tài chính/rửa tiền mà các TCTD đối mặt và chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm triển khai”. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đến tham dự ...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ ...
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) - Chương trình Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phát hiện và phòng ngừa các rủi ro ...
Chiều 15/11/2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Kết quả biểu quyết điện tử tại phiên họp cho thấy, có 483/488 ý kiến tán thành, chiếm 96,99%. Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi gồm 4 Chương, ...
Việt Nam đã gia nhập một số tổ chức quốc tế lớn về phòng, chống rửa tiền trong khu vực, tham gia các công ước quốc tế và phê chuẩn thực hiện các công ước như Công ước về buôn bán Quốc tế các loài ...
Trong chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu nghe Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình về dự án ...
Dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) lần này, Ban soạn thảo cố gắng chắt lọc, đáp ứng nhiều nhất có thể các khuyến nghị quốc tế, song song với đó cũng sẽ cân nhắc lộ trình, áp dụng những điều khoản pháp ...
Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 190 quốc gia trên toàn cầu đã cam kết thực thi các Khuyến nghị của FATF thông qua mạng lưới các tổ chức liên kết khu vực kiểu FATF (FSRB) như Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về chống ...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung đặc biệt là các tội phạm nguồn như ...
Ngày 15/7, NHNN đã tổ chức hội nghị trực tuyết tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi ...
Trước Sau