Kết quả tìm kiếm:
37 kết quả cho tags: "
rửa tiền "
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Bài viết đề cập đến việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa rửa tiền của đối tượng báo cáo và một số vấn đề cần nghiên cứu, xem xét để đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về PCRT liên quan đến các ...
Ngày 18/11/2021, Hội nghị toàn thể đặc biệt của APG đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến để thông qua Báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ ...
Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát đối với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo nói chung và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói riêng là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro ...
Cơ quan điều tra nhận định, bị can Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.
Các phương thức thanh toán hiện đại ngày càng phát triển và công nghệ số ngày càng bùng nổ với sự xuất hiện của các loại tiền ảo mang tính chất ẩn danh đang tạo ra nhiều cơ hội rửa tiền.
Tại Việt Nam, có 95% ngân hàng tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp ngăn chặn hoạt động rửa tiền hiệu quả hơn. 96% ngân hàng cho biết họ sẽ đầu tư vào việc phòng chống tội phạm tài chính trong năm tới ...
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ...
Tại phiên họp tổng kết Chương trình đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam, ngày 15/11/2019, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã khẳng định, Việt Nam coi đánh giá đa phương ...
Đó là khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại phiên khai mạc Chương trình đánh giá đa phương của Đoàn đánh giá tại chỗ APG đối với Việt Nam về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố sáng 4/11/2019 ...
Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
Thực tế không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một quốc gia đang phát triển, một nền kinh tế tiền mặt nào cũng đều có những điều kiện, cơ hội tốt cho tội phạm rửa tiền...
Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền, trong đó quy định cụ thể về một số tình tiết định khung hình phạt.
Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền, trong đó quy định cụ thể về một số tình tiết định tội.
Cuối tuần qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo PCKB). Thay mặt Ban chỉ đạo PCKB, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nhận xét sơ bộ ...
Trước Sau