TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

13:12 | 13/04/2024 Pháp luật

Theo dõi shopadf.com trên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp bị điều tra nghi ngờ trốn thuế và mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Trong đó có gần 1.400 doanh nghiệp nghi ngờ trốn tuế giá trị gai tăng dưới 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) vừa có văn bản gửi Chi cục Thuế quận Tân Phú về việc chuyển thông tin dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn.

Theo đó, đại diện đơn vị này cho hay, thời gian qua, được sự ủy thác điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã thực hiện điều tra, xác minh đối với vụ án “trốn thuế” và “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã cung cấp danh sách 1.520 doanh nghiệp có trụ sở đăng ký tại địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) mua hóa đơn của các công ty “ma” do Nguyễn Minh Tú (sinh năm 1992, ngụ tại phường Tam Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) thành lập để bán hóa đơn.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Thời gian qua ngành Công an các địa phương đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú nhận thấy, trong tổng số 1.520 doanh nghiệp trên địa bàn quận Tân Phú mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào nhằm mục đích “trốn thuế” có 1.386 doanh nghiệp có giá trị hóa đơn mua vào dưới 1 tỷ đồng (tức có dấu hiệu trốn thuế gia trị gia tăng 100 triệu đồng/doanh nghiệp). Vì thế chưa đủ yếu tố cấu thành của tội trốn thuế theo quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú công khai danh sách 1.520 doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế giá trị gia tăng này và chuyển các thông tin liên quan cho Chi cục Thuế quận Tân Phú, đề nghị ngành Thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, thanh tra về việc chấp hành pháp luật thuế; kiểm tra về phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn cũng như xác minh xem các doanh nghiệp kể trên có hay không có dấu hiệu của hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Nếu trong quá trình xác minh, phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển thông tin kèm tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế của đường dây tội phạm do Nguyễn Minh Tú cầm đầu, vào cuối tháng 12/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 64.000 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Minh Tú chịu mức án phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo liên quan đến đường dây này như Trương Như Tùng (trú tại 32/2 Khu Phố Tân Quý, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, Bình Dương) bị phạt 3 năm tù về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế;” Võ Tấn Lộc (trú tại 49A, đường số 4, Khu phố 4, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức) chịu mức án 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Thạch Bình

Nguồn:

Tags:

tân phú TPHCM Trốn thuế danh sách doanh nghiệp nghi ngờ mua bán trái phép hóa đơn

Các tin khác

Góp ý vào dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số (CNCNS) do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, các chuyên gia chỉ ra Ban soạn thảo chưa thể hiện rõ tầm nhìn của việc tại sao lại cần ban hành Luật CNCNS, đồng thời chưa có các chính sách chiến lược và hiệu quả để thu hút đầu tư với lĩnh vực này.

Cần tham khảo các khái niệm quy định hiện hành về trí tuệ nhân tạo mang tính chuẩn mực của pháp luật quốc tế, để đảm bảo Việt Nam có khung pháp lý phù hợp với pháp luật quốc tế

Việc áp dụng thuế TTĐB với ngành nước giải khát tạo ra sự không công bằng giữa các DN sản xuất các sản phẩm có đường, ảnh hướng tới phát triển kinh tế - xã hội.

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá chuyên án ma túy từ Đức về Việt Nam. Chuyên án HP524 do Cục chủ trì xác lập, phối hợp với PC 04-Công an TP Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội đã thu giữ 179 kg ma túy tổng hợp MDMA, lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không.

Kẻ gian có nhiều hình thức dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản – hãng an ninh mạng Kaspersky nhận định.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, trong đó, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra. Hiện cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nghĩa là trung bình mỗi ngày, trên cả nước diễn ra gần 229 thanh tra, kiểm tra về thuế.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đang diễn ra ngày một nhiều, công khai trên mạng xã hội, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính được bổ sung 4 cục thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra.

Ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế (CQT) để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế (NNT), nhưng vẫn có người dân mắc bẫy các đối tượng này, nhất là trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Theo Tổng cục Thuế, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày 01/4/2024; thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 02/5/2024.

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện của người dân vẫn ở mức cao.

Theo Luật sư Ngô Quí Linh, Giám đốc Công ty luật TNHH MTV Mai Đăng Khang cho biết, Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đồng Minh Duy (SN 1988, trú tại phường Phú Chánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu.

Trước tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày một tinh vi, phức tạp, cơ quan chức năng đang đặt ra nhiều giải pháp. Một trong số đó là xử lý nghiêm các hành vi bao che, bảo kê, tiếp tay đối với các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.

Xem thêm

Tiêu điểm

Ngày 18/11, Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

Trong 2 ngày 16-17/11/2024, ngành Ngân hàng long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng trong năm 2025 và tổ chức Hội thao hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 13 bộ huy chương, cúp và cờ (bộ môn kéo co) cho các vận động viên và đội vận động viên đạt thành tích cao tại giải.

Sáng ngày 16/11/2024, ngành Ngân hàng long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng trong năm 2025 và tổ chức khai mạc Hội thao hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nhà nước.

Những tháng cuối năm, thị trường mua nhà ở và sửa chữa nhà luôn tăng cao. Nắm bắt được quy luật có tính mùa vụ này, các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các sản phẩm vay vốn ưu đãi lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đa phương tiện

Videos Podcast Infographic Longform - Emagazine

Trong tuần qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 với các với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng; ngành Ngân hàng long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng trong năm 2025 và tổ chức khai mạc Hội thao hệ thống Công đoàn Ngân hàng Nhà nước; Hội thi Ngân hàng xanh cho cuộc sống xanh năm 2024; Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam "không thao túng tiền tệ"…

Tại phiên chất vấn Quốc hội thuộc lĩnh vực ngân hàng, các đại biểu đã rất quan tâm đến việc điều hành thị trường ngoại hối và những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã trả lời về vấn đề này.

Thị trường vàng, với vai trò là một phần quan trọng trong nền kinh tế tài chính, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các đại biểu tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 11/11. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã giải đáp những câu hỏi của các đại biểu liên quan đến thị trường vàng.

Là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước, Sơn La đang đổi thay không ngừng dưới sự soi đường của những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 17/10/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì buổi họp báo.

Ngày 17/10/2024, tại Hà Nội, NHNN Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng CB cho Vietcombank và OceanBank cho MB. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định về việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 11/10. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ mức 2.006,79 đồng/kWh lên mức 2.103,11 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT), tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với việc tăng giá điện từ ngày 11/10 sẽ khiến các hộ kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị hành chính sự nghiệp phải trả thêm bình quân từ 91.000-499.000 đồng/tháng; riêng hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh/tháng, tăng từ 59.000 đồng lên 62.500 đồng/tháng...

Cơn bão nào rồi cũng tan, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, ngành Ngân hàng đã sẵn sàng hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp vực dậy sau bão, lũ. Chắc chắn trong thời gian gần nhất, các hỗ trợ của ngành Ngân hàng với doanh nghiệp sẽ mang lại kết quả, giúp doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mới đây, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ tờ trình Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại của năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

Ngày 24/7/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì Hội nghị.

Thông tin chứng khoán

Hoạt động ngân hàng địa phương

Trước những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, ngành Ngân hàng Quảng Nam đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn vay, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 09/11/2024, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động đầu tư tín dụng cho doanh nghiệp, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2024.

Chiều ngày 7/11/2024, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chỉ đạo, triển khai công tác đối với các Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh.

Báo giấy online

Số 139 ra ngày 18/11/2024

Dịch vụ - Sản phẩm

Giá chỉ từ 24-25 triệu đồng/m2, chiết khấu lên tới 18% và nhận nhà sau 8 tháng. Chính sách ưu đãi khi mua căn hộ tại Đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam chỉ kéo dài tới 24/11 khiến cuộc đua sở hữu bất động sản tại đây đang nóng hơn bao giờ hết.

Peninsula Đà Nẵng - Viên ngọc quý bên bờ sông Hàn vừa tạo nên sức “nóng” trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, dự án này đã thu hút một lượng khách hàng kỷ lục, với số lượng đặt chỗ và giao dịch tăng vọt chóng mặt. Vậy điều gì đã khiến Peninsula Đà Nẵng trở thành tâm điểm của giới đầu tư và những người đang tìm kiếm không gian sống đẳng cấp?

Chỉ hơn 6 tháng ra mắt, thiết bị vệ sinh Tuslo đã nhanh chóng chinh phục lòng tin và sự yêu mến của người tiêu dùng nhờ vào thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng cao, mức giá hợp lý,... trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt.

Giải thưởng cao quý của ngành du lịch “World Luxury Awards 2024” vừa trao 7 giải thưởng cho bốn thương hiệu nổi tiếng của quần thể du lịch Furama - Ariyana Đà Nẵng trong các hạng mục danh giá khác nhau.

Dịch vụ ngân hàng hiện đại

Ebanking Vay đâu - gửi đâu Quản lý tài chính thông minh Ngân hàng bán lẻ Tư vấn Nhân sự

Tiếp theo thành công từ chương trình khuyến mãi mùa hè diễn ra từ tháng 7/2024 – 09/2024, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu Mastercard tiếp tục phối hợp triển khai chương trình “Chạm tinh tế - Sống phong cách” vào dịp lễ hội cuối năm, diễn ra từ nay đến hết tháng 12/2024 nhằm thúc đẩy hình thức thanh toán không tiếp xúc, khuyến khích người dân quen thuộc với phương thức thanh toán mới.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo thẻ tín dụng, “qua mặt” xác thực sinh trắc học...

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) dành tặng Khách hàng doanh nghiệp mức lãi suất hấp dẫn trong khuôn khổ Chương trình "Tiếp vốn nhanh - Kinh doanh bứt phá”, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tận dụng nguồn tín dụng ưu đãi để kịp thời bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

MoMo cam kết trở thành trợ thủ đắc lực giúp mọi người Việt quản lý tiền hiệu quả, xây dựng nền tảng tài chính cá nhân vững chắc, trở thành cầu nối để đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp đưa dịch vụ tài chính đến hàng triệu người dùng. MoMo cũng sẽ đồng hành cùng Chính phủ và các tổ chức trong mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số bền vững tại Việt Nam.

Theo phản ánh của cơ quan chức năng gần đây, rất nhiều sinh viên mới lên đại học đã báo cáo về việc bị “mất trắng” ví tiền chỉ vì ấn vào các đường link lạ. Trước tình hình lừa đảo qua các ứng dụng tài chính ngày càng cao, sinh viên nên đề cao cảnh giác và tham khảo các cách bảo vệ chính mình.

Từ ngày 01/11/2024 tới 28/02/2025, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn trên toàn hệ thống BC Card tại Hàn Quốc. Vi vu xứ Kim Chi, tiết kiệm hơn, an toàn hơn cùng NAPAS.

Thời gian qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, với các chỉ số tài chính duy trì tốt, giúp ngân hàng khẳng định vị thế là một trong các NHTMCP hoạt động hiệu quả trên thị trường.

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.500 doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn thuế

Tin liên quan

Các tin khác

Đa phương tiện